Pria Texas Dihukum Penjara Setelah Mencuci $1,4 Juta dalam Crypto

Deependra Bhusal telah dijatuhi hukuman 46 bulan penjara federal karena keterlibatannya dalam konspirasi pencucian uang kripto di Distrik Timur Texas.

Menurut siaran pers yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman (DoJ), Bhusal terlibat dalam konspirasi pencucian uang multi-tahun yang melibatkan pencucian dana dari banyak penipuan. Peran khusus

Bhusal adalah membuka rekening bank dan kotak surat yang kemudian digunakan untuk bertransaksi dana yang dicuri dari korban penipuan. Bhusal juga bertanggung jawab untuk melakukan transaksi selanjutnya untuk menyembunyikan sifat dan sumber dana haram tersebut.

Bhusal secara rutin menyusun transaksi ini dalam jumlah di bawah $10.000 untuk menghindari persyaratan pelaporan yang lesu dan meningkatkan perhatian dari lembaga penegak hukum dan regulator.

The DoJ mengatakan Bhusal “bertanggung jawab secara pribadi” untuk pencucian lebih dari $1,4 juta dalam hasil kriminal.

Bhusal`s co-conspirators
Bhusal tidak bertindak sendiri—dua co-conspirators bergabung dengan pria Texas itu.

Pada 10 Maret 2022, Lois Boyd, 75, dan Manik Mehtani, 33—keduanya dari Virginia—disebut dalam dakwaan yang menuduh mereka melakukan pencucian uang, konspirasi pencucian uang, dan melanggar Undang-Undang Perjalanan.

Sementara Bhusal menghadapi hukuman di bawah empat tahun penjara, para konspiratornya menghadapi hukuman yang jauh lebih berat.

Boyd dan Mehtani bisa menghabiskan hingga 20 tahun penjara.

Penting untuk menunjukkan bahwa dakwaan dewan juri bukanlah bukti kesalahan. “Seorang terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah tanpa keraguan di pengadilan,” tambah DoJ dalam siaran persnya.

Crypto dan kasus kejahatan terorganisir
Bhusal adalah bagian dari operasi Satgas Penegakan Narkoba Kejahatan Terorganisir (OCDETF), yang baru-baru ini menindak kejahatan terkait kripto lainnya.

Dua hari yang lalu, jaksa federal di Miami menyita cryptocurrency senilai $34 juta dalam apa yang digambarkan sebagai “salah satu tindakan penyitaan cryptocurrency terbesar yang pernah diajukan di Amerika Serikat.”

Menurut DoJ, petugas penegak hukum mengidentifikasi seorang penduduk Florida Selatan “menghasilkan jutaan” dengan menjual informasi akun curian di web gelap dari layanan seperti Netflix, HBO, dan Uber.

Artikel ini disadur dari decrypt.com sebagai kliping berita saja. Trading dan Investasi Crypto adalah hal yang beresiko, silakan baca himbauan BAPPEBTI, OJK, Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia. Kami bukan pakar keuangan, pakar blockchain, ataupun pakar trading. Kerugian dan kealpaan karena penyalahgunaan artikel ini, adalah tanggungjawab anda sendiri.