Pada hari Jumat, Bank of Israel menerbitkan rancangan peraturan tentang Anti-Pencucian Uang dan Memerangi Manajemen Risiko Pendanaan Terorisme (AML/CFT) untuk bank yang memfasilitasi transaksi crypto-to-fiat.

Langkah tersebut mengisyaratkan persiapan pemerintah Israel untuk melegalkan dan mengatur hubungan antara bank dan penyedia layanan mata uang virtual (VASP). Dokumen tersebut menyebutkan peningkatan keterlibatan pelanggan dengan aset digital sebagai alasan untuk kebijakan baru:
“Mengingat peningkatan aktivitas pelanggan dalam mata uang virtual, dan peningkatan permintaan pelanggan untuk mentransfer uang [...] Perbankan Departemen Pengawasan hari ini menerbitkan draf surat edaran yang menangani pengelolaan risiko APU/PPT yang berasal dari penyediaan layanan pembayaran kepada pelanggan terkait aktivitas yang berasal dari mata uang virtual.”
Regulator menekankan “potensi risiko tinggi” dari transaksi aset digital karena anonimitas dompet digital dan menekankan perlunya membangun mekanisme identifikasi uang. Untuk saat ini, tugas ini dibagi menjadi dua komponen utama: melakukan penilaian risiko yang ketat dan mengklarifikasi “sumber uang yang digunakan dalam pembelian mata uang virtual dan jalur yang dilalui mata uang virtual” antara pembelian dan konversi ke fiat.

As Dalam rilis tersebut dijelaskan, bank hanya boleh bertransaksi dengan entitas pemegang izin penyediaan jasa aset keuangan yang diterbitkan oleh pengawas Otoritas Pasar Modal, Asuransi, dan Tabungan.

Draf amandemen dikirim ke Dewan Penasihat Urusan Perbankan, yang diharapkan memberikan masukan tambahan yang, bersama dengan komentar publik, akan dipertimbangkan oleh Bank Israel dalam proses finalisasi pedoman.

Pada November 2021, pemerintah Israel mewajibkan VASP untuk mendapatkan lisensi operasi dari Otoritas Sekuritas Israel dan Otoritas Pasar Modal, Asuransi dan Tabungan. Dengan pedoman AML/CFT untuk bank yang sekarang tersedia, negara ini semakin dekat untuk mendapatkan kerangka kerja yang komprehensif untuk transaksi aset digital.


Artikel ini disadur dari cointelegraph.com sebagai kliping berita saja. Trading dan Investasi Crypto adalah hal yang beresiko, silakan baca himbauan BAPPEBTI, OJK, Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia. Kami bukan pakar keuangan, pakar blockchain, ataupun pakar trading. Kerugian dan kealpaan karena penyalahgunaan artikel ini, adalah tanggungjawab anda sendiri.