Skip to content

emka.web.id

menulis pengetahuan – merekam peradaban

Menu
  • Home
  • Tutorial
  • Makalah
  • Ke-NU-an
  • Kabar
  • Search
Menu

Bank of Israel mengeluarkan draft pedoman tentang cryptocurrency AML/CFT

Posted on March 12, 2022

Pada hari Jumat, Bank of Israel menerbitkan rancangan peraturan tentang Anti-Pencucian Uang dan Memerangi Manajemen Risiko Pendanaan Terorisme (AML/CFT) untuk bank yang memfasilitasi transaksi crypto-to-fiat.

Langkah tersebut mengisyaratkan persiapan pemerintah Israel untuk melegalkan dan mengatur hubungan antara bank dan penyedia layanan mata uang virtual (VASP). Dokumen tersebut menyebutkan peningkatan keterlibatan pelanggan dengan aset digital sebagai alasan untuk kebijakan baru:
“Mengingat peningkatan aktivitas pelanggan dalam mata uang virtual, dan peningkatan permintaan pelanggan untuk mentransfer uang […] Perbankan Departemen Pengawasan hari ini menerbitkan draf surat edaran yang menangani pengelolaan risiko APU/PPT yang berasal dari penyediaan layanan pembayaran kepada pelanggan terkait aktivitas yang berasal dari mata uang virtual.”
Regulator menekankan “potensi risiko tinggi” dari transaksi aset digital karena anonimitas dompet digital dan menekankan perlunya membangun mekanisme identifikasi uang. Untuk saat ini, tugas ini dibagi menjadi dua komponen utama: melakukan penilaian risiko yang ketat dan mengklarifikasi “sumber uang yang digunakan dalam pembelian mata uang virtual dan jalur yang dilalui mata uang virtual” antara pembelian dan konversi ke fiat.

As Dalam rilis tersebut dijelaskan, bank hanya boleh bertransaksi dengan entitas pemegang izin penyediaan jasa aset keuangan yang diterbitkan oleh pengawas Otoritas Pasar Modal, Asuransi, dan Tabungan.

Draf amandemen dikirim ke Dewan Penasihat Urusan Perbankan, yang diharapkan memberikan masukan tambahan yang, bersama dengan komentar publik, akan dipertimbangkan oleh Bank Israel dalam proses finalisasi pedoman.

Pada November 2021, pemerintah Israel mewajibkan VASP untuk mendapatkan lisensi operasi dari Otoritas Sekuritas Israel dan Otoritas Pasar Modal, Asuransi dan Tabungan. Dengan pedoman AML/CFT untuk bank yang sekarang tersedia, negara ini semakin dekat untuk mendapatkan kerangka kerja yang komprehensif untuk transaksi aset digital.

Artikel ini disadur dari cointelegraph.com sebagai kliping berita saja. Trading dan Investasi Crypto adalah hal yang beresiko, silakan baca himbauan BAPPEBTI, OJK, Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia. Kami bukan pakar keuangan, pakar blockchain, ataupun pakar trading. Kerugian dan kealpaan karena penyalahgunaan artikel ini, adalah tanggungjawab anda sendiri.

Terbaru

  • Apa itu Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura)?
  • Contoh Makalah K3: Apa itu Sertifikasi K3?
  • Cara Cek Bansos September 2025
  • Ini Jadwal Kereta Bandara Adi Soemarmo Agustus 2025
  • Apa itu Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama?
  • Cagongjok: Budaya Memalukan Korea, Ketika Kafe Jadi Kantor dan Ruang Belajar
  • Pengertian Anomali Brainrot
  • Penemuan DNA Denisovan Manusia Purba Amerika
  • SpaceX Akan Luncurkan Pesawat Rahasia X-37B Space Force Amerika
  • Biawak: Antara Hama dan Penjaga Ekosistem
  • Ini Profil Komjend Dedi Prasetyo Wakapolri Baru
  • Fraksi PKB DPRD Pati Tetap Selidiki Dugaan Pelanggaran Kasus RSUD Pati
  • Fraksi PKB Kritik Penggunaan Anggaran Prabowo, Fokus pada Fasilitas Publik
  • Inilah Syarat Nilai Minimal Raport Pendaftar SNBP 2026
  • Kemendikdasmen Sangkal Isu PPG Guru Tertentu Tidak Ada Lagi
  • Ini Struktur Kurikulum Kelas 5 SD/MI Sederajat Menurut Permendikdasmen No 13 Tahun 2025
  • Ini Struktur Kurikulum Kelas 3 dan 4 SD/MI Menurut Permendikdasmen No 13 Tahun 2025
  • Inilah Struktur Kurikulum Kelas 3 dan 4 SD/MI Menurut Permendikdasmen No 13 Tahun 2025
  • Ilmuwan Colorado University Bikin Particle Collider Mini, Bisa Atasi Kanker
  • Inilah Susunan Upacara Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus di Istana Negara
  • FAKTA: Soeharto Masih Komandan PETA Saat Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945
  • Materi Tes CPNS 2025: Fungsi dan Wewenang DPR/DPD
  • Cara Menjadi Siswa Eligible Daftar SNBP 2026 Terbaru!
  • Pendaftaran PPG Guru Tertentu 2025 Diperpanjang, Ini Syarat dan Caranya!
  • Struktur Kurikulum Kelas 2 SD/MI Menurut Permendikdasmen No 13 Tahun 2025
  • Ini Struktur Kurikulum Kelas 1 SD/MI Menurut Permendikdasmen No 13 Tahun 2025
  • Ini Struktur Kurikulum PAUD & TK Sederajat Menurut Permendikdasmen No 13 Tahun 2025
  • Butuh Beasiswa? Ini Beasiswa Alternatif KIP Kuliah Tahun 2025 untuk Jenjang S1
  • Butuh Bantuan SPP? Ini 5 Beasiswa SMA/SMK 2025 Yang Bisa Kamu Coba
  • Apa itu Beasiswa Mutual+ 2025, Syarat, Ketentuan dan Cara Daftarnya
  • Apa itu Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura)?
  • Contoh Makalah K3: Apa itu Sertifikasi K3?
  • Cara Cek Bansos September 2025

©2025 emka.web.id | Design: Newspaperly WordPress Theme