Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa dua orang telah didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan pencucian uang “sehubungan dengan skema jutaan dolar untuk menipu pembeli NFT yang diiklankan sebagai Frosties.”

Para tersangka, Ethan Nguyen dan Andre Llacuna, dituduh berbohong tentang manfaat yang dijanjikan kepada pembeli NFT dan menarik hasil cryptocurrency dari akun Frosties melalui beberapa transaksi.

Identitas kehidupan nyata mereka diungkapkan setelah penyelidik melihat ke dalam catatan transaksi yang relevan yang disimpan secara permanen di blockchain Ethereum dan menganalisis transfer terkait ke akun di Coinbase.

$1,1 Juta Proyek NFT Rugpulled

Menurut pengaduan pidana yang dikeluarkan oleh pengadilan, pada 9 Januari 2022, total 8.888 token Frosties senilai sekitar $1,1 juta terjual habis 48 menit setelah penjualan publik ditayangkan. Setiap NFT berharga 0,04 ETH, pada waktu itu setara dengan sekitar $130.

Keluhan menunjukkan bahwa sekitar tiga jam setelah penjualan, “hasil penjualan NFT Frosties yang telah ditransfer ke Alamat Frosties Wallet-1 kemudian ditransfer ke alamat dompet cryptocurrency terpisah (“Alamat Dompet Penipuan-1″).” Secara total, 356,56 ETH dikirim ke "Alamat dompet penipuan," seperti yang kemudian diidentifikasi oleh peneliti.

Juga, seperti yang ditunjukkan oleh siaran pers DOJ, Nguyen dan Llacuna tidak memberikan manfaat seperti yang diiklankan kepada pembeli NFT dan mentransfer cryptocurrency ke dompet di bawah kendali mereka.

Mengidentifikasi Tersangka di Balik Skema

IRS-CI Penyelidik mencocokkan alamat IP Nguyen dan Llacuna yang digunakan untuk mempromosikan Frosties on Discord dengan akun terkait di Coinbase. Persyaratan KYC yang diberlakukan oleh bursa AS kepada pelanggannya memungkinkan penegak hukum untuk mengetahui identitas pemegang akun.

Penyelidik melacak aktivitas yang terkait dengan alamat dompet penipuan dan berhasil mengidentifikasi transfer yang dilakukan antara akun Coinbase dan dompet penipuan yang ditautkan ke Frosties fund.

Sebelum Nguyen dan Llacuna ditangkap di Los Angeles, mereka bersiap untuk meluncurkan penipuan NFT lanjutan yang disebut "Embers." Itu seharusnya ditayangkan sekitar 26 Maret 2022, dan menghasilkan pendapatan tambahan hingga $ 1,5 juta dalam aset digital.

Dibebani dengan penipuan dan pencucian uang, Nguyen dan Llacuna dianggap sebagai indikator awal penegakan hukum AS yang meningkatkan penargetan sumber daya dan alatnya Tarikan karpet NFT.


Artikel ini disadur dari cryptopotato.com sebagai kliping berita saja. Trading dan Investasi Crypto adalah hal yang beresiko, silakan baca himbauan BAPPEBTI, OJK, Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia. Kami bukan pakar keuangan, pakar blockchain, ataupun pakar trading. Kerugian dan kealpaan karena penyalahgunaan artikel ini, adalah tanggungjawab anda sendiri.