A pria di New York telah didakwa menjalankan skema pencucian uang tunai-ke-Bitcoin di New York. Antara lain, kasus tersebut juga menunjukkan bias negatif penegakan hukum terhadap crypto.

Pencucian Uang Melalui Bitcoin

Menurut laporan Bloomberg baru-baru ini, seorang pria berusia 42 tahun bernama Thomas Spieker didakwa karena diduga menjalankan “uang tunai-ke-Bitcoin” operasi pencucian uang di New York.

Pria itu diduga membual secara terbuka di media sosial tentang perbuatannya, meyakinkan kliennya secara terbuka bahwa mereka bisa menjauh dari radar. Spieker telah mencari di Google berbagai cara untuk mencuci uang melalui Bitcoin sambil juga menyombongkan diri kepada teman-temannya bahwa pelanggannya termasuk orang-orang yang menjalankan penipuan kartu kredit, dan salah satunya adalah pengedar ketamin.

Klien Spieker juga didakwa dengan berbagai kejahatan, termasuk operasi pasar obat-obatan terlarang di dark web.

Alvin Bragg – Jaksa Distrik Manhattan – mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kasus tersebut “menunjukkan kepada kita bagaimana teknologi baru seperti cryptocurrency dapat menjadi pendorong utama dari berbagai aktivitas kriminal yang dapat dengan mudah menjangkau di seluruh dunia.”

Seperti yang diduga, jaringan luas pencucian uang internasional ini membantu pengedar narkoba, jaringan kejahatan terorganisir, dan penipu menyembunyikan aktivitas kriminal mereka dan mengirimkan hasil mereka ke seluruh dunia.

Mari… Mundur sedikit

Meskipun fakta yang tak terbantahkan bahwa Bitcoin , di antara cryptocurrency lainnya, dapat digunakan untuk kegiatan terlarang, pernyataan DA Bragg di atas tampaknya merupakan agak mengada-ada. Pertama-tama, seluruh operasi dilaporkan bernilai $2,3 juta, yang, meskipun banyak untuk orang biasa, tidak menjadi pertanda jumlah yang besar di dunia kriminal.

Berbicara tentang pencucian uang, mari kita mundur selangkah dan mungkin melihat bagaimana lembaga keuangan yang berfungsi telah berulang kali terbukti menampung uang tunai untuk penjahat yang dihukum, bandar narkoba, pembunuh, dan apa pun yang Anda miliki.

Beberapa tahun yang lalu, kami melaporkan bahwa kebocoran dokumen menunjukkan bahwa bank-bank besar memfasilitasi lebih dari $2 triliun uang kotor selama rentang waktu dari banyak tahun. Jika itu `berita lama`, mari kita lihat sesuatu yang lebih baru.

Pada bulan Februari tahun ini, dokumen mengklaim bahwa Credit Suisse mengoperasikan ribuan akun milik tersangka penjahat. Tentu saja, ini belum dibuktikan, tetapi fakta bahwa ada investigasi yang sedang berlangsung seharusnya meningkatkan alarm yang diperlukan.

Tapi tentu saja, “jaringan pencucian uang internasional yang luas ini membantu pengedar narkoba, jaringan kejahatan terorganisir, dan penipu menyembunyikan kejahatan mereka. aktivitas,” seolah-olah lembaga warisan belum pernah dituduh melakukan ini selama bertahun-tahun.


Artikel ini disadur dari cryptopotato.com sebagai kliping berita saja. Trading dan Investasi Crypto adalah hal yang beresiko, silakan baca himbauan BAPPEBTI, OJK, Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia. Kami bukan pakar keuangan, pakar blockchain, ataupun pakar trading. Kerugian dan kealpaan karena penyalahgunaan artikel ini, adalah tanggungjawab anda sendiri.